Руководителям ООО «Евразия Логистик» предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке и использовании фальшивых документов и хищении денег у БТА-банка. Выяснено, что злоумышленники присваивали себе большие денежные суммы с помощью ложных документов, по которым банком выдавались кредиты.
По нескольким статьям сразу обвиняются: генеральный директор компании «Евразия Логистик» Александр Волков, финансовый директор Артем Бондаренко, экономический директор Александр Белов и юрист Денис Воротынцев.
«В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006−2008 годов Аблязов (прим.: экс-руководитель БТА-банка) организовал получение через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» кредитов другими компаниями в АО «БТА-банк» на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов США, не имея намерения их возвращать» - сообщили в пресс-службе Следственного комитета при МВД.
Тверской районный суд Москвы вынес решение арестовать топ-менеджеров компании после проведенного 18 марта обыска, в результате которого были обнаружены фальшивые документы и печати несуществующих компаний-однодневок, являющиеся серьезными уликами.
