Останкинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых членов преступной банды, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, а именно – обналичиванием денежных средств через сеть так называемых фирм-однодневок.
По версии следствия, организованная преступная группа во главе с Николаем Тищенко (директором московского отделения ЗАО «Мега банк») обналичили меньше чем за год около 3 миллиардов рублей.
Следствию удалось собрать информацию о незаконной деятельности преступной группы, однако, по некоторым данным, злоумышленники занимались мошенничеством более двух лет, а информация об их деятельности имеется только за период с сентября 2008 по апрель 2009.
Владимир Малиновский, заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по делу. Дата рассмотрения иска в суде пока неизвестна.
