Главная

Дело о незаконной банковской деятельности ЗАО «Мега банк» передано в Останкинский суд



Останкинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых членов преступной банды, занимавшейся незаконной банковской деятельностьюОстанкинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых членов преступной банды, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, а именно – обналичиванием денежных средств через сеть так называемых фирм-однодневок.

По версии следствия, организованная преступная группа во главе с Николаем Тищенко (директором московского отделения ЗАО «Мега банк») обналичили меньше чем за год около 3 миллиардов рублей.

Следствию удалось собрать информацию о незаконной деятельности преступной группы, однако, по некоторым данным, злоумышленники занимались мошенничеством более двух лет, а информация об их деятельности имеется только за период с сентября 2008 по апрель 2009.

Владимир Малиновский, заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по делу. Дата рассмотрения иска в суде пока неизвестна.


Возврат к списку

© 2008—2021 ИПС «Lexpages»
Копируя материалы ИПС «Lexpages», не забудьте разместить прямую  ссылку на источник.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Юридическая консультация